Разследването започнало в края на миналата година, когато в отдел "Икономическа полиция“ постъпил сигнал, че в куриерска фирма се предават за изпращане устройства за копиране на данни от чужди платежни инструменти. Според предварителната информация четците на банкови карти, известни като "скимери“, били замаскирани в корпуса на лаптоп, а адресът за получаване бил в чужбина.  

В хода на образуваното досъдебно производство под наблюдение на Окръжна прокуратура – Пловдив са осъществени значителни по обем действия с използване на всички възможни оперативни способи. На този етап от разследването е изяснено, че подателката на пратките, на 46 години, поддържа контакти с международна група за източване на чужди банкови карти, действаща извън пределите на България. В четвъртък жената била задържана със заповед по ЗМВР.

Същевременно, със съдействието на колегите им от Добрич, разследващите арестували и двама местни жители,  съпричастни към престъплението - мъж на 52 години и жена на 43 години. В условията на неотложност са направени претърсвания на лек автомобил и частни адреси в Добрич и Созопол, като са открити различни скимиращи приспособления и компоненти за тях. Сред иззетите веществени доказателства са мобилни телефони, лаптоп, парична сума и товарителница за транспорт на  предишна пратка.

С постановление на наблюдаващия делото окръжен прокурор тримата са привлечени като обвиняеми по чл. 321, ал. 6 и чл. 246, ал. 3 от Наказателния кодекс и задържани за срок до 72 часа. В отдел "Икономическа полиция“ продължава работата по  документиране на престъплението, установяването на съпричастността и на други лица, както и произхода на намерените скиминг устройства.